В штате Небраска оглашены обвинения, выдвинутые против 9 участников криминальной группировки, укравшей миллионы с американских счетов с помощью банкера ZeuS. Двое ответчиков, украинцы Юрий Коноваленко и Евгений Кулибаба, были недавно выданы британскими властями и предстали перед судом, четыре подельника пока на свободе, еще три фигурируют в материалах дела как анонимы.

Американцы обвиняют сообщников в преступном сговоре с целью отъема денег и совершения мошеннических действий, в краже личности с отягчающими обстоятельствами, а также в банковском мошенничестве. Расследование показало, что от действий данной ОПГ пострадали ряд американских банков и их клиенты из разных штатов, в том числе один банк и одна компания из штата Небраска. В международном расследовании, запущенном ФБР, приняли участие полицейские подразделения Великобритании и Нидерландов, а также спецслужба Украины.

Согласно обвинению, Кулибаба заправлял агентурной сетью по отмыванию краденых денег, которая была создана им и Коноваленко на территории Соединенного Королевства. Коноваленко занимался вербовкой «дропов» и оборотом данных, украденных у жертв заражения. Оба дроповода, как и их подопечные, были осуждены британскими властями 2,5 года назад и получили серьезные сроки. Теперь им предстоит отвечать перед американским судом.

Вместе с Кулибабой и Коноваленко по делу проходят еще три украинца и один россиянин; эти ответчики пока не пойманы. Вячеслав Пенчуков предположительно осуществлял координацию действий дропов, базировавшихся в США и Великобритании, а также получал алерты о компрометации банковских аккаунтов. Иван Клепиков, согласно свидетельствам, выполнял функции сисадмина и осуществлял общую техподдержку, Алексей Брон курировал денежные переводы WebMoney, а томич Алексей Тихонов создавал дополнительные плагины для ZeuS.

Категории: Другие темы