Два года назад проживающий в Великобритании нигериец Рилван Ошоди (Rilwan Adesegun Oshodi) был приговорен к восьми годам лишения свободы за организацию мошеннической схемы отъема денег с банковских счетов с помощью краденых реквизитов. Ему также был назначен штраф в размере 1 млн фунтов стерлингов (около $1,5 млн) в качестве возмещения ущерба, причиненного противозаконными действиями его группировки. Ныне британский суд продлил осужденному срок уплаты штрафа еще на полгода, в противном случае его заключение будет продлено еще на четыре года.

Согласно материалам дела, интернациональная преступная группа, возглавляемая Ошоди, два года грабила клиентов британских банков, покупая реквизиты счетов и кредитных карт у профессионального фишера из Египта. Расследование деятельности данной группировки было начато по жалобе британской подданной, проживавшей на тот момент в ЮАР. В конце 2011 года она получила по электронной почте письмо, имитирующее извещение ее банка. Недолго думая, женщина прошла по указанной ссылке на поддельную страницу и ввела на ней свои данные.

Купив эту информацию у фишера, мошенники смогли изменить номер мобильного телефона, привязанный к аккаунту жертвы в банке Santander, и за 36 часов беспрепятственно вывести более 1 млн фунтов на 64 подставных счета, открытых дропами-наемниками в разных банках. Как оказалось, большую часть награбленного мошенники обналичили и спустили за три дня новогоднего шопинга, скупая все подряд, от шампанского и чизбургеров до золота и дорогой электроники.

Расследование показало, что сообщники заходили в аккаунт жертвы через голландскую VPN-сеть, а также через ряд скомпрометированных британских компьютеров, работавших как прокси. Однако один раз Ошоди совершил ошибку, засветив в транзакциях свой ПК, и это дало киберкопам необходимую зацепку. Нигериец был арестован вместе со своей сообщницей, уроженкой Сьерра-Леоне, которая звонила в Santander от имени жертвы, чтобы произвести замену мобильного номера.

При обыске у Ошоди были изъяты компьютеры, на которых хранились реквизиты 11 тыс. кредитных карт и регистрационные данные их владельцев. Потенциальные потери по этим счетам, открытым в 20 британских и американских банках, могли бы в совокупности составить 2,5 млн фунтов. Полицейские нашли также поддельные удостоверения личности и готовые инструменты для проведения фишинговых атак, которыми главарь преступной группы запасся, видимо, с целью расширить свои операции и исключить продавцов-посредников. Кроме того, британским киберкопам удалось идентифицировать более 100 счетов, открытых дропами в разных банках с целью вывода краденых денег.

Как оказалось, Ошоди ранее уже был судим за мошенничество, получил полтора года, после выхода на свободу дал подписку о невыезде и скрылся, так как ему грозила депортация. По сохранившимся на его компьютере записям чатов была установлена личность фишера, у которого Ошоди регулярно покупал краденую информацию. Египтянин был задержан в сентябре 2012 года, когда прилетел в Великобританию с частным визитом.

Впоследствии выяснилось, что заморский гость не только занимался фишингом, используя готовые инструменты для таких атак и кейлоггеры, но также использовал сканеры уязвимостей с целью взлома чужих баз и сбора почтовых адресов. На веб-сервере, поднятом фишером в зарегистрированном им ирландском домене, были обнаружены обширная база краденых данных, 66 фиш-паков, поддельные страницы и отчеты о противозаконных email-кампаниях.

Другие сообщники были также задержаны в 2012 году в ходе скоординированных полицейских рейдов на территории Великобритании. Участникам преступной группы были предъявлены обвинения в преступном сговоре, мошенничестве и отмывании денег. В итоге низовые исполнители (дропы) получили по одному году или немногим больше, подружка Ошоди — четыре года, египетский фишер — шесть лет.

Категории: Мошенничество