Специалисты Центра приема жалоб на преступления в Интернете (Internet Crime Complaint Center, IC3) ФБР предупредили о новом типе мошенничества на сайтах знакомств. Если раньше преступники втирались в доверие пользователей, чтобы выманить у них деньги, то теперь злоумышленники все чаще используют жертв для отмывания преступных средств. Это грозит невольным сообщникам проблемами с законом.

Как уточняют специалисты, традиционно преступники вербуют мулов — посредников — через объявления о работе. Откликнувшийся на вакансию человек может не подозревать, что устраивается в фирму-однодневку, созданную для транзита нелегальных средств. В другом варианте этой аферы жертве предлагают вступить в совместное предприятие, которое по факту оказывается ширмой для преступных махинаций.

Использование сайтов знакомств для поиска мулов — явление довольно новое, которое, однако, набирает обороты. Мошенники и раньше искали жертв на подобных ресурсах: их тематика идеально подходит для заведения новых связей. Однако до сих пор злоумышленники предпочитали выпрашивать у пользователей деньги под разными предлогами.

Как и в случае с классической схемой, с потенциальным мулом пытаются выстроить доверительные отношения. «Преступники долго подготавливают почву, чтобы убедить жертву открыть счет для перевода или отправки денежных средств, — рассказали специалисты. — Если банк блокирует этот счет из-за подозрительных транзакций, злоумышленники просят пользователя завести новый или переключаются на другую мишень».

Эксперты также наблюдали сценарии, в которых мошенник назывался европейцем или пребывающим за границей гражданином США. Войдя в доверие к пользователю, он рассказывал о привлекательном бизнес-предложении. Якобы он нашел инвестора для своей затеи, однако тот готов переводить средства только на американский банковский счет, поэтому нужна помощь жертвы.

По данным IC3, в 2018 году схемы с использованием сайтов знакомств вошли в топ-10 самых распространенных способов мошенничества. Всего в ведомство обратилось более 18 тыс. человек, которых вынудили отправить преступникам деньги или принять участие в их махинациях. Финансовые потери жертв превысили 362 млн долларов.

Специалисты IC3 напомнили, что администраторы сайтов знакомств, как правило, не изучают прошлое пользователей при регистрации, поэтому существует ненулевой шанс столкнуться с мошенником. Они призвали граждан США к бдительности и опубликовали список тревожных сигналов, которые могут свидетельствовать о том, что новый приятель действует неискренне:

  • Вскоре после знакомства он предлагает перейти к общению по электронной почте или на стороннем сервисе.
  • Преувеличивает значение встречи, с первых дней называет ее судьбоносной.
  • Утверждает, что родился в США, но сейчас живет в другой стране.
  • Рассказывает невероятные или непоследовательные истории, уходит от ответов на прямые вопросы.
  • Просит финансовой помощи, не дожидаясь личной встречи.
  • Просит помощи в личных транзакциях наподобие открытия счета или отправки посылок.
  • Жалуется на внезапно возникшие затруднительные обстоятельства и требует финансовой помощи. Иногда с течением времени становится настойчивее и агрессивнее.
  • Внезапно перестает общаться, а потом появляется под другим именем или ником.

Ранее СМИ сообщали о мошеннике, который украл у интернет-знакомой сотни тысяч фунтов, притворяясь Джейсоном Стейтемом. Мужчина вступил с ней в разговор на фанатской странице актера и попросил деньги, сославшись на задержку гонорара за очередной фильм.

Категории: Мошенничество