Европол отчитался о завершении четвертого этапа международной операции, направленной на пресечение деятельности денежных мулов, которые помогают злоумышленникам отмывать деньги, полученные криминальными путем.

В ходе трехмесячной кампании, ставшей результатом сотрудничества правоохранительных органов 20 стран, удалось арестовать более 300 человек, связанных с преступной деятельностью, и предотвратить вывод более чем €36 млн. Для профилактики этого вида правонарушений в Европе стартовала программа информирования граждан о недопустимости участия в преступных финансовых схемах.

Помимо полиции ЕС и участвующих стран операцию European Money Mule Action (EMMA) поддержали представители Евроюста и Европейской банковской ассоциации. Совместными усилиями им удалось идентифицировать более 1,5 тыс. подозреваемых в противоправной деятельности. С сентября по ноябрь 2018 года было арестовано 168 мулов и 140 организаторов криминальных финансовых схем. Следствие открыло 837 уголовных дел, многие из которых еще не завершены, поэтому правоохранительные органы не исключают новых задержаний.

Операция была направлена на обнаружение посредников, предоставляющих свои счета для перевода денег в другие страны. Такая схема часто используется злоумышленниками для сокрытия источников происхождения средств, полученных преступным путем. В сотрудничестве с более чем 300 европейскими банками, двумя десятками региональных банковских ассоциаций и другими финансовыми институтами полицейским удалось предотвратить около 26 тыс. незаконных транзакций.

Как отмечают представители Европола, зачастую киберпреступники вербуют мулов среди жителей стран с неблагополучной финансовой ситуацией, студентов и граждан с низкими доходами. Часть из них участвуют в криминальной деятельности, не подозревая, что совершают противозаконные действия.

Для предупреждения подобных правонарушений 4 декабря 2018 года в Европейском Союзе стартовала информационная кампания «Не будь мулом» (#DontBeAMule). В ее рамках любой желающий сможет получить материалы, рассказывающие о методах работы злоумышленников и о том, как не стать соучастником преступления. Документы на 25 языках доступны для скачивания на сайте Европола, а на следующей неделе к их распространению подключатся региональные правоохранительные органы и финансовые институты.

Первая операция по борьбе с денежными мулами прошла в Европе с 22 по 26 февраля 2016 года. В кампании участвовали представители семи стран ЕС и Республики Молдовы, а результатом совместной работы стали аресты 80 подозреваемых в отмывании денег. Ко второму этапу охоты на мулов, организованному осенью того же года, подключились правоохранительные органы 15 государств, сумевшие задержать 178 человек и предотвратить незаконные транзакции на сумму около €23 млн.

Категории: Главное, Мошенничество