В штате Нью-Йорк осужден бывший IT-менеджер Liberty Reserve, компании-оператора некогда крупнейшего платежного процессора сетевого андерграунда. За соучастие в незаконной финансовой деятельности житель города Сан-Хосе (Коста-Рика) Максим Чухарев получил три года.

Дело в том, что компания Liberty Reserve занималась обработкой платежей, денежными переводами и обменом цифровой валюты без соответствующей лицензии. Своим клиентам она гарантировала анонимность и сокрытие источников платежей, а также предоставляла другие возможности, привлекательные для киберкриминала. По свидетельству американских властей, данное предприятие быстро стало «финансовым центром криминального мира, облегчающим осуществление разной противозаконной деятельности онлайн, включая махинации с кредитными картами, кражу личности (identity theft), мошенничество в инвестиционной сфере, взлом компьютерных ресурсов, распространение детской порнографии и оборот наркотиков».

Liberty Reserve была закрыта в 2013 году стараниями спецслужб США и их партнеров из 16 стран. На тот момент ее услугами пользовались более 1 млн постоянных клиентов разного подданства; за время своего существования компания провела десятки миллионов транзакций на общую сумму свыше $16 млрд.

Обвинения в адрес руководства Liberty Reserve были оглашены в конце мая 2013 года. Кроме Чухарева по данному делу проходят еще шесть фигурантов. Установлено, что ныне осужденный вместе с другим подельником, Марком Мармилевым, отвечал за функционирование IT-инфраструктуры Liberty Reserve. Он признал свою вину в сентябре прошлого года.

Мармилев, занимавший в компании пост технического директора, был осужден в минувшем декабре и наказан лишением свободы на пять лет. Еще два подельника Чухарева, Азеддин эль-Амин (Azzeddine El Amine) и соучредитель Liberty Reserve Владимир Кац, признали свою вину и ожидают приговора. Экс-глава и вдохновитель всего предприятия Артур Будовский, принявший гражданство Коста-Рики, был полтора года назад задержан на территории Испании и впоследствии выдан американским властям.

Категории: Другие темы