В штате Нью-Йорк осужден бывший технический директор коста-риканской компании Liberty Reserve, оператора некогда крупнейшего платежного процессора сетевого андерграунда. За соучастие в нелегальной финансовой деятельности и пособничество киберкриминалу житель Бруклина Марк Мармилев получил пять лет.

Напомним, Liberty Reserve была учреждена Артуром Будовским и Владимиром Кацем в 2006 году как компания, специализирующаяся на обработке платежей, денежных переводах и обмене электронной валюты, однако осуществляла эту деятельность, не имея соответствующей лицензии. Услугами компании охотно пользовались хакеры, кардеры, мошенники всех мастей, а также распространители запрещенного контента: Liberty Reserve гарантировала пользователям анонимность, предоставляла возможность сокрытия источников платежей и надежные валютные обменники.

По признанию американских властей, данное предприятие оказалось настолько успешным, что компания быстро стала «финансовым центром криминального мира, облегчающим осуществление разной противозаконной деятельности онлайн, включая махинации с кредитными картами, кражу личности (identity theft), мошенничество в инвестиционной сфере, взлом компьютерных ресурсов, распространение детской порнографии и оборот наркотиков».

Liberty Reserve прекратила свое существование в мае 2013 года стараниями спецслужб разных ведомств США и их партнеров из 16 стран. На тот момент ее услугами пользовались более 5 млн постоянных клиентов из разных стран; за время своего существования компания провела десятки миллионов транзакций на общую сумму свыше $16 млрд.

Согласно материалам дела, Мармилев являлся давним соратником Будовского и в Liberty Reserve отвечал в основном за разработку и обслуживание IT-инфраструктуры. Он также рекламировал услуги компании в Интернете: используя разные псевдонимы, расхваливал отсутствие политики против отмывания денег на сервисе и терпимость по отношению к «теневому бизнесу».

Мармилева обвинили в преступном сговоре, соучастии в нелегальной финансовой деятельности, а также в умышленном создании и поддержке веб-сервиса, обслуживающего нужды киберкриминала. Помимо отбывания тюремного срока ему придется уплатить $250 тыс. штрафа.

Будовский, принявший гражданство Коста-Рики, был полтора года назад задержан на территории Испании и впоследствии выдан американским властям. Арестованы также его «правая рука» Кац, оператор обменных веб-сервисов и еще один технический директор Liberty Reserve. Они уже признали свою вину и ожидают приговора. Еще два подельника, занимавшие в компании высокие посты, пока укрываются в Коста-Рике.

Категории: Другие темы